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Semplifica la conformità all'FCPA con il software all'avanguardia NAVEX

La corruzione non trova posto negli affari etici. Rimani dalla parte giusta delle leggi anticorruzione rispettando la FCPA.

Iniziamo
Woman on phone smiling

Che cos'è l'FCPA?

Istituito nel 1977, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) è una legge statunitense che vieta alle aziende e agli individui americani di offrire tangenti a funzionari stranieri per favorire le transazioni commerciali.

three employees sitting in modern glass conference room talking

La conformità all'FCPA non è un compito facile

La conformità all’FCPA e la tutela contro le pratiche di corruzione all’estero sono un compito complesso. Di seguito troverai una breve panoramica delle domande che puoi porti:  

  • Stiamo monitorando e regolando efficacemente i criteri e le procedure dei dipendenti della nostra organizzazione per garantire la conformità all’FCPA?
  • Come possiamo identificare e prevenire potenziali atti di concussione, corruzione o condotte non etiche?
  • Come possiamo garantire che il nostro team rimanga informato e conforme ai requisiti di formazione sull’FCPA?
  • Stiamo supervisionando proattivamente la conformità tra i fornitori, gli stakeholder e i collaboratori della nostra organizzazione per mitigare il rischio di attività di corruzione?
  • Disponiamo di controlli interni sufficientemente solidi per monitorare i pagamenti a soggetti in giurisdizioni ad alto rischio?
  • I nostri dipendenti sanno come segnalare potenziali violazioni dell’FCPA?
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L'applicazione dell'FCPA è una costante

Non si può negare che, quando si tratta di violazioni dell’FCPA, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d’America e la Securities and Exchange Commission (SEC) tengano traccia di quanto compiuto. Le azioni esecutive contro le organizzazioni che violano l’FCPA sono costose e danneggiano la reputazione.

  • $1,78 B

    Nel 2018, un'azienda di petrolio e gas con sede in Brasile

    Nell'ambito di una risoluzione globale, ha accettato di pagare una somma derivante da un vasto sistema di corruzione e manipolazione degli appalti.

  • $1 B

    Nel 2020, una società leader a livello mondiale nel settore dell'investment banking, dei titoli e della gestione degli investimenti

    Ha accettato di pagare per risolvere le accuse della SEC di aver violato le disposizioni FCPA in materia di anticorruzione, libri e registri e controlli contabili interni.

  • $340 M

    Nel 2020, un'azienda farmaceutica e sanitaria e la sua ex filiale

    Hanno accettato di risolvere le accuse della SEC e del DOJ derivanti dalla condotta in diverse giurisdizioni

Attraversare la frontiera dell’FCPA

Intraprendere l’iter di conformità al Foreign Corrupt Practices Act è come attraversare una zona aziendale selvaggia. Che si tratti di evitare le insidie della corruzione o di preservare la reputazione, le sfide non mancano:

  • Quando la facciata crolla

    Nel perseguire la conformità all’FCPA, prevenire la corruzione è fondamentale, ma non è una passeggiata nel parco.

    • Ripercussioni della corruzione: gli errori possono farti addentrare in un ginepraio legale e danneggiare l’immagine della tua azienda
    • Complessità internazionali: navigare tra le normative mondiali richiede uno spiccato senso dell’orientamento per evitare i campi minati delle normative
    • Ansia da audit: garantire documenti cartacei immacolati è una danza complessa, che può diventare discordante se non si presta attenzione

Quando la facciata crolla

Nel perseguire la conformità all’FCPA, prevenire la corruzione è fondamentale, ma non è una passeggiata nel parco.

  • Ripercussioni della corruzione: gli errori possono farti addentrare in un ginepraio legale e danneggiare l’immagine della tua azienda
  • Complessità internazionali: navigare tra le normative mondiali richiede uno spiccato senso dell’orientamento per evitare i campi minati delle normative
  • Ansia da audit: garantire documenti cartacei immacolati è una danza complessa, che può diventare discordante se non si presta attenzione
Employees walking and talking with tablets

Dimostra la tua dedizione verso la conformità FCPA

La conformità all’FCPA è fondamentale per il successo delle organizzazioni. Perché? Parliamo di come il rispetto degli standard di conformità FCPA abbia un impatto positivo sul tuo personale e garantisca il buon funzionamento dell’azienda.

  • Promuovi una cultura etica sul posto di lavoro, rafforzando l’impegno nei confronti della lotta alla corruzione
  • Rimani conforme agli standard globali ed evita danni alla reputazione o sanzioni
  • Instaura fiducia tra gli stakeholder e le terze parti
  • Identifica tempestivamente la corruzione o la concussione per evitare che si verifichino potenziali eventi

Elementi essenziali della conformità all’FCPA

L’FCPA è una legislazione essenziale concepita per prevenire la corruzione e la concussione nelle transazioni commerciali internazionali. Per soddisfare efficacemente i requisiti, le organizzazioni devono prendere in considerazione le seguenti fasi.

  • Svolgi una valutazione del rischio completa

    Prima di implementare misure specifiche, le organizzazioni devono svolgere una valutazione approfondita del rischio per identificare le potenziali aree di esposizione alla corruzione e alla concussione. Ciò comporta la valutazione delle operazioni commerciali, delle partnership e dei rapporti con terzi.

Svolgi una valutazione del rischio completa

Prima di implementare misure specifiche, le organizzazioni devono svolgere una valutazione approfondita del rischio per identificare le potenziali aree di esposizione alla corruzione e alla concussione. Ciò comporta la valutazione delle operazioni commerciali, delle partnership e dei rapporti con terzi.