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Le défi de la prévention de la fraude d’entreprise

La fraude d’entreprise peut causer des dommages financiers et de réputation ainsi des frais juridiques et des amendes. En fait, une société type perd 5 pour cent de son chiffre d’affaires à cause de la fraude chaque année. Des contrôles internes rigoureux et une culture d’éthique et d’intégrité forte sont les éléments clés pour aider à détecter et à prévenir la fraude.

Les mesures d’application de la loi pour les pots-de-vin, la fraude et la corruption sont à un niveau record. La fraude est difficile à détecter et souvent entraîne bien plus que des dommages financiers. Malgré cela, de nombreuses sociétés ne disposent pas d’un programme formel en place pour aborder la fraude. Il est plus simple et moins onéreux de mettre en œuvre des techniques de prévention et de détection que de recouvrer les pertes une fois qu’elles se sont produites.

Votre programme d’éthique et de conformité doit assurer que les employés comprennent bien ce que constitue la fraude et disposent des outils pour la signaler lorsqu’elle apparaît. Vos employés sont votre première ligne de défense, et connaissent souvent les pratiques commerciales contraires à l’éthique et la corruption d’entreprise. Un système axé sur les risques et complètement intégré qui inclut des politiques, des formations et des lignes ouvertes de communication et la gestion des risques liés aux tiers peuvent aider votre société à atténuer le risque de fraude.

Prévenir la fraude et la corruption maintenant

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Gestion des politiques

Un système qui assure que vos employés lisent et signent votre politique en matière de fraude d’entreprise.

Formation

Une formation annuelle qui fournit aux employés un niveau de compréhension plus approfondi de la fraude d’entreprise et du comportement éthique approprié.

Saisie et gestion des signalements

Plusieurs méthodes à la disposition des employés, clients et vendeurs pour signaler la fraude, y compris une assistance téléphonique à l’intention des dénonciateurs.

Surveillance

Un moyen de surveiller vos tiers sur une base journalière et un plan proactif pour traiter les signalements de fraude.

Sensibilisation

Des rappels continus pour garder la prévention de la fraude à l’esprit, y compris des affiches avec un numéro d’assistance téléphonique.

Contrôles internes

Des contrôles internes appropriés comme la séparation des tâches des employés et les contrôles de documentation, et des audits annuels pour assurer le maintien de ces contrôles.

Communication ouverte

Une culture du lieu de travail positive avec des lignes de communication ouverte avec la gestion.

Plan

Une méthodologie en place pour répondre aux cas potentiels de fraude et effectuer des enquêtes sur ces cas.

Mesures que vous pouvez prendre pour aborder la fraude d’entreprise

Mesure 1

Maintenir et communiquer des politiques en matière de fraude d’entreprise fortes et assurer que tous les employés sont le gage de ces politiques au moyen d’un système de gestion des politiques. Faire le suivi des politiques avec une formation régulière sur les risques de fraude d’entreprise.

Mesure 2

Faciliter le signalement des fraudes par les employés et les personnes de l’extérieur directement à votre société avec une assistance téléphone externe qui permet de signaler de manière anonyme.

Mesure 3

Maintenir un contrôle de vos tiers en mettant en œuvre un programme de gestion des risques liés aux tiers, et assurer que ces tiers adhèrent à vos politiques en matière de fraude d’entreprise.

Mesure 4

Minimiser la pression intense pour atteindre les objectifs financiers ou les niveaux de chiffre d’affaires. Les nombreux exemples récents de fraude d’entreprise étaient le résultat d’employés devant atteindre des objectifs inaccessibles.