10 ans de Sapin II : enquêtes internes, gestion des risques et évolutions de la CJIP

Expert en solutions chez NAVEX depuis 7 ans, Shane Ohmer est un professionnel reconnu pour sa capacité à établir des relations de confiance et à résoudre des problèmes complexes pour ses clients. ll possède une connaissance approfondie des cadres réglementaires en matière de risque et de conformité, qu’il combine avec une compréhension aigüe des objectifs stratégiques de chaque organisation.

Passionné par les défis éthiques croissants, il est spécialisé dans l’intégration de l’IA et de la donnée dans l’évolution de la gestion des risques.

Juriste de formation en droit des collectivités territoriales, elle a débuté sa carrière comme juriste de l’association Anticor, où elle traitait les alertes, gérait le contentieux et formait les référents locaux.

Aujourd’hui, elle accompagne aussi bien les collectivités territoriales que les
organisations privées à intégrer l’éthique comme outil de gestion des risques
juridiques et déontologiques, par le conseil, la formation et la sensibilisation.
Elle est référente déontologue des élus de la Communauté de communes de la
Costa Verde (Corse du Sud), de l’établissement public territorial Est Ensemble et membre du comité d’accompagnement de la Cour des comptes sur l’évaluation de la politique publique anticorruption.

Ses expertises portent sur le droit public, la commande publique, la prévention des conflits d’intérêts, le dispositif anticorruption Sapin II et la communication d’influence.

Vincent Filhol est avocat depuis 2023, associé au sein du Cabinet Navacelle depuis novembre 2025. Sa pratique est axée sur les sujets de compliance, d’investigations internes et de justice négociée dans différentes matières (concurrence, anticorruption, anti-blanchiment, protection des données, cybercriminalité, RSE notamment) et processus (programmes de conformité et lignes d’alerte).

Avant de devenir avocat, Vincent a exercé comme magistrat de l’ordre judiciaire pendant 14 ans, notamment au Bureau économique et financier du ministère de la Justice (Direction des affaires criminelles et des grâces), au Parquet national financier (PNF) en tant que vice-procureur financier, et au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Direction des affaires juridiques).

Il a conduit des enquêtes complexes en matière de délinquance économique et financière, en contribuant également à l’élaboration de politiques pénales en la matière, et a participé à des négociations internationales sur des sujets tels que la lutte contre la corruption, la coopération civile et pénale internationale, et la restitution des biens mal acquis.

Carmen est responsable de la Commission d’experts en compliance et membre du groupe scientifique ESG/RSE de l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE).
Après plus de 25 ans d’expérience en cabinet d’avocats et en entreprise, Carmen a rejoint Raja en 2018 en tant que Directrice Juridique & Conformité Groupe. À ce titre, elle a piloté la mise en œuvre du programme de conformité et accompagné la stratégie de croissance organique et externe du Groupe. 

Carmen est titulaire d’un diplôme d’avocate, d’un DESS en droit commercial (U. Catholique Andrés Bello) ainsi que d’un LL.M. en droit des affaires, de l’Université Paris II Panthéon-Assas. Elle est certifiée en compliance anticorruption, en vigilance et en données personnelles par l’Université Paris-Dauphine, ainsi qu’en Management de la Transition Durable par l’École de Mines-Paris PSL.

Alexandra Lenoir est Compliance Officer Groupe chez Derichebourg Environnement, où elle pilote le programme de conformité anticorruption et contribue à la diffusion d’une culture d’intégrité au sein du Groupe, en France et à l’international.

À ce titre, elle supervise notamment la cartographie des risques de corruption, l’évaluation des tiers, la mise à jour des politiques et procédures de conformité, la formation des collaborateurs ainsi que le pilotage du dispositif d’alerte interne et la conduite des enquêtes internes qui en découlent.

Elle coordonne également le réseau international de référents en conformité et veille à l’alignement du dispositif sur les attentes des régulateurs, notamment dans des environnements de contrôle exigeants.

Juriste pénaliste de formation, Alexandra développe une approche pragmatique et opérationnelle de la conformité, à l’interface de la prévention des risques, de la conduite d’enquêtes internes et du dialogue avec les autorités.

Avant de rejoindre Derichebourg Environnement, elle a exercé au sein du département Forensic & Integrity Services d’EY, où elle accompagnait de grands groupes dans la mise en place de dispositifs anticorruption, la conduite d’investigations internes et la mise en place de programmes d’évaluation des tiers.