Fraude, pots-de-vin et corruption

La corruption peut survenir dans les interactions professionnelles du quotidien. Cette formation présente des cas concrets, explique les risques liés aux tiers et couvre les bonnes pratiques pour gérer cadeaux, paiements et échanges avec des agents publics.

Sapin II : éviter l’empilement d’outils et élaborer un programme de conformité efficace, utile et réellement adopté par les équipes.

Donnez à vos employés les outils pour reconnaître et stopper la fraude avant qu’elle ne se produise. Ce cours présente le triangle de la fraude, montre comment repérer les signes avant-coureurs dans le travail quotidien et souligne l’importance de la diligence raisonnable et du signalement.

Ce cours de formation sur la prévention de la fraude et l’ECCTA au Royaume-Uni permet aux employés de comprendre la loi, de repérer les signaux d’alerte et de prendre des mesures pour arrêter la fraude, protégeant ainsi votre organisation de responsabilités coûteuses.

NAVEX, the global leader in integrated risk and compliance management software, today announced its new UK Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA) course.

Ce cours sur les sanctions commerciales couvre les importations et les exportations, ainsi que les réglementations en matière de pénalités dans le monde entier.

Des lois sur le délit d’initié existent dans le monde entier pour créer un environnement équitable pour les investisseurs. Et bien que les lois puissent varier d’un pays à l’autre, la règle de base contre l’utilisation d’informations privilégiées pour prendre des décisions commerciales est la même. Il est donc essentiel que les employés comprennent de quoi il s’agit et le rôle qu’ils jouent dans sa prévention.

Here are some simple rules to ensure you, your employees and third parties are prepared to avoid conflicts of interest without offending or playing the part of office scrooge.