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Guía sobre la ECCTA: cumpla la normativa británica sobre la obligación de prevenir el fraude 

La prevención del fraude corporativo es un pilar básico en los programas de riesgo y cumplimiento normativo. En el Reino Unido, la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 (ECCTA) es una ley histórica sobre transparencia corporativa que introduce una responsabilidad estricta para las organizaciones que no impidan que personas vinculadas a ellas cometan fraudes con el fin de beneficiar a la propia organización.

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El cumplimiento de la ECCTA no es para nada sencillo.  

La ECCTA supone auténticos quebraderos de cabeza para las organizaciones, especialmente para las que se enfrentan a operaciones internacionales, riesgos de terceros y entornos jurídicos cambiantes. Ante su inminente entrada en vigor prevista para el 1 de septiembre de 2025, es necesario comprenderla a fondo y aplicar procedimientos razonables de prevención del fraude para evitar las multas considerables que conlleva su incumplimiento.   

Por ejemplo, las organizaciones deben tener en cuenta estos requisitos que impone la ECCTA:   

  • Amplía la responsabilidad corporativa derivada de actos cometidos por empleados, filiales o agentes  
  • No hace falta demostrar la participación o la intencionalidad de la dirección, ya que el foco de atención se pone en la incapacidad de prevenir  
  • Se aplica a todas las «grandes organizaciones» que operan en el Reino Unido  
  • El riesgo de enjuiciamiento aumenta si no se establecen «procedimientos razonables»  
  • La complejidad de los riesgos de fraude exige estrategias de prevención personalizadas

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¿Qué es la ECCTA (delito por no prevenir el fraude)? 

La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 introduce un nuevo delito penal por no prevenir el fraude. Esta ley exige a las grandes empresas que implementen procedimientos activos de prevención del fraude para evitar responsabilidades.  

  • Alcance: Se aplica a empresas o sociedades que cumplan dos o más de estos criterios: facturación superior a 36 millones de libras, activos valorados en más de 18 millones de libras o más de 250 empleados  
  • Desencadenante del delito: Responsabilidad penal si una persona vinculada a la organización, por ejemplo un empleado, un agente, un socio, un contratista, etc., comete un fraude en beneficio de la organización.  
  • Precedente: Basada en la norma de procedimientos adecuados de la ley antisoborno de 2010  
  • Aplicación: Con la entrada en vigor de la ECCTA el 1 de septiembre de 2025, se espera que su aplicación sea agresiva, especialmente en sectores de alto riesgo como las finanzas y la tecnología. La única forma que tienen las organizaciones de defenderse consiste en demostrar que cuentan con procedimientos razonables de prevención del fraude en el momento en que este se produce.

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Problemas comunes para cumplir los requisitos de la ECCTA 

Incluso las organizaciones con muchos recursos pueden verse en problemas a la hora de cumplir las disposiciones de la ECCTA. Desde sistemas fragmentados hasta riesgos invisibles, hay muchas deficiencias internas que pueden suponer acciones legales contra las empresas.

  • Puntos ciegos en la exposición al riesgo de fraude

    A menudo, las empresas ignoran dónde es más probable que se produzca el fraude, especialmente en casos de expansión o cuando hay terceros involucrados. Si no hay una planificación clara, los esfuerzos de prevención se dispersan o se desvían.

Puntos ciegos en la exposición al riesgo de fraude

A menudo, las empresas ignoran dónde es más probable que se produzca el fraude, especialmente en casos de expansión o cuando hay terceros involucrados. Si no hay una planificación clara, los esfuerzos de prevención se dispersan o se desvían.

Guía sobre la ECCTA y recursos sobre fraude del Gobierno del Reino Unido 

Abstract image showing blue and orange light streaks converging toward a vanishing point, creating a sense of speed and motion against a dark background.

En qué se diferencia la ECCTA de la ley antisoborno del Reino Unido  

Aunque la ley antisoborno del Reino Unido de 2010 estableció el precedente, la ECCTA amplía su alcance sobre las operaciones comerciales y las tramas de fraude.  

  • Se centra en el fraude que beneficia a la empresa, no solo en las acciones de los directivos  
  • Abarca a terceros como agentes, asesores y proveedores  
  • Enfatiza la prevención proactiva del fraude basada en el riesgo  
  • Establece una responsabilidad estricta independientemente de la intención o el conocimiento  

Obtenga más información sobre las principales leyes británicas contra el soborno y los delitos económicos: qué significan, cómo se superponen y cómo preparar a su organización para una aplicación más estricta.

Cómo cumplir los requisitos de la ECCTA 

La implementación de una estrategia demostrable de cumplimiento de la ECCTA comienza con la comprensión de sus obligaciones en virtud de ella y la elaboración de un plan de acción para mitigar el riesgo de fraude. Un enfoque práctico para el cumplimiento de la ECCTA implica pasos estructurados de creación, documentación y aplicación de medidas de prevención del fraude. Dichos pasos se rigen por la directriz del Gobierno del Reino Unido sobre «procedimientos razonables»:

  • Realice una evaluación del riesgo de fraude

    Evalúe en qué puntos es vulnerable su empresa. Empiece por identificar los puntos donde es más probable que se produzcan fraudes en sus operaciones, incluidos departamentos, regiones y relaciones con terceros. Esto le ayuda a priorizar sus esfuerzos y adaptar las medidas de prevención a los riesgos reales.

Realice una evaluación del riesgo de fraude

Evalúe en qué puntos es vulnerable su empresa. Empiece por identificar los puntos donde es más probable que se produzcan fraudes en sus operaciones, incluidos departamentos, regiones y relaciones con terceros. Esto le ayuda a priorizar sus esfuerzos y adaptar las medidas de prevención a los riesgos reales.

Cómo le ayuda NAVEX One a cumplir los requisitos de la ECCTA 

Descubra cómo nuestro conjunto de soluciones NAVEX One le ayuda a cumplir la legislación contra el fraude más allá de la mera formación.

  • Formación sobre ética y cumplimiento normativo

    Instruya e involucre a su personal con una formación online que hable su idioma y esté en sintonía con sus experiencias.

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  • EthicsPoint Professional

    Demuestre que valora lo que tiene que decir su personal con el software de gestión de incidentes y denuncia de irregularidades NAVEX One EthicsPoint.

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  • Gestión de políticas y procedimientos

    Gestione de forma centralizada todo el ciclo de vida de sus políticas y procedimientos.

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  • NAVEX One

    La plataforma NAVEX One ofrece una visión de 360 grados de su personal, de los terceros y de los procesos a modo de solución integral para el riesgo y el cumplimiento normativo.

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