Energético
150 empleados
España
Hafesa es una empresa energética española con una cartera diversificada que incluye el comercio con productos petrolíferos y biodiésel, terminales de almacenamiento, logística de petróleo y gas, gasolineras y, más recientemente, el lanzamiento de una empresa eléctrica, Aletteo.
Valoro mucho lo fácil de usar y personalizable que es el cribado y la monitorización de terceros con NAVEX One. La plataforma se adapta bien a nuestros requisitos específicos y la colaboración con nuestro gestor de cuenta ha sido excepcional. NAVEX nos ha ayudado a personalizar la herramienta para que se adapte exactamente a nuestros objetivos de cumplimiento normativo en el ámbito de los terceros.Hafesa
Olivar del Burgo
Responsable de cumplimiento normativo
La historia de NAVEX de Hafesa
Hafesa, que opera en un sector tan regulado como el energético, ha crecido significativamente desde sus inicios como terminal petrolera única en 2016. En la actualidad, la empresa cuenta con una red de terminales y estaciones de servicio en toda España, donde se dedica a la adquisición, la venta y la distribución de combustible a otras organizaciones y, a través de sus estaciones, también a la venta directa al consumidor. Hafesa también ha lanzado recientemente una empresa eléctrica, lo que añade aún más diversidad a sus operaciones.
Reto
Como ocurre con todas las organizaciones en expansión, el crecimiento también conlleva nuevos retos en lo referente al cumplimiento normativo. En 2019, Hafesa tuvo que hacer frente a una acusación de prácticas comerciales indebidas y, aunque la empresa cooperó en todo momento con el proceso jurídico que se inició, la noticia de la acusación creó un deseo inmediato —y a la vez supuso una oportunidad— de comunicar y reafirmar el compromiso de Hafesa con la ética y el cumplimiento normativo. Estos esfuerzos incluyeron la maduración y el relanzamiento del programa de ética y cumplimiento normativo de Hafesa.
Solución
Hafesa implementó NAVEX One Third-Party Screening & Monitoring a modo de potente herramienta para evaluar la ética y el cumplimiento normativo de los socios externos de la organización.
NAVEX One Third-Party Screening & Monitoring permite la incorporación automatizada de terceros con distribución de evaluaciones, recepción y aprobación de documentación y además tiene la capacidad de crear perfiles individuales con reglas de puntuación de riesgos orientadas a las necesidades específicas de la organización. Forma parte de un conjunto integrado de soluciones de cumplimiento normativo disponibles en NAVEX One.
Resultados
Hafesa comenzó a incorporar a terceros a través de NAVEX poco después de la implementación, empezando por 80 terceros de importancia crítica y 300 entidades asociadas adicionales. Si en el proceso se detectaba una señal de alerta «amarilla» o «roja», el equipo de cumplimiento normativo de Hafesa iniciaba una investigación más a fondo.
Actualmente, el equipo de cumplimiento normativo de Hafesa gestiona todos los aspectos del programa de diligencia debida de terceros con el respaldo de NAVEX. Con el tiempo, el objetivo es involucrar a más directores y responsables de tomar decisiones de otros departamentos que tratan con terceros. Esto favorecerá una mejor integración de la gestión de riesgos en las operaciones diarias gracias a la facilidad de uso que ofrece NAVEX.
Seminarios web
El riesgo de sus terceros es una prolongación del riesgo de su organización.
Vea a la carta
Fichas técnicas
Los riesgos de terceros son una de las mayores preocupaciones para organizaciones de todos los sectores, tamaños, formas y ubicaciones geográficas. Las colaboraciones con terceros tienden a ser …
Obtenga la ficha técnica
Guías definitivas
Download NAVEX's Definitive Guide to Third-Party Risk to identify a strategy in order limit the liability a third-party may often represent. Stop vendors from putting your business at risk. Download …
Obtenga la guía
¿Listo para dar el siguiente paso en su trayectoria de gestión del riesgo y el cumplimiento normativo?