Cumplimiento normativo

Consulte las estadísticas, tendencias y recomendaciones regionales más recientes sobre denuncias

Domine los aspectos esenciales del cumplimiento normativo comercial, la legislación estadounidense en materia de exportación e importación y las sanciones comerciales globales a fin de reducir el riesgo, evitar errores costosos y favorecer unas transacciones transfronterizas más seguras.

Un lugar de trabajo libre de discriminación empieza por un trato justo y una responsabilidad compartida. Ayude a los alumnos a entender qué es la discriminación, cómo se pueden manifestar los prejuicios en el trabajo y cómo hay que fomentar la equidad en las principales decisiones que se toman en el lugar de trabajo, incluido el uso responsable de la IA.

Capacite a sus socios comerciales con formación básica sobre lucha contra el soborno y la corrupción. Reduzca el riesgo, garantice el cumplimiento normativo a nivel mundial y proteja la reputación de su organización.

Aprenda a diseñar e impartir una formación eficaz en ética y cumplimiento normativo que refuerce la concienciación, la participación y un cambio de comportamiento duradero en toda su organización.

Esta guía definitiva es un recurso exhaustivo lleno de consejos, recomendaciones y ejemplos para ayudar a su organización a implementar y gestionar un programa eficaz de recepción y gestión de denuncias de incidentes relacionados con la ética y el cumplimiento normativo.

Cómo actuar con integridad: toma de decisiones éticas» capacita a los empleados de todos los niveles para reconocer los dilemas éticos y responder con confianza. Ayude a su equipo a desarrollar hábitos que fomenten una cultura de confianza, transparencia y responsabilidad.

Los datos son esenciales para cualquier empresa y, por tanto, un objetivo prioritario para los ciberdelincuentes. Ante el refuerzo de las normativas de privacidad de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las organizaciones deben convertir la protección de datos en una absoluta prioridad. Esta formación ayuda al personal de su organización a comprender sus responsabilidades, proteger la información confidencial y garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad globales, al tiempo que se preserva la confianza de los clientes y los empleados.

Proporcione a sus empleados las herramientas necesarias para reconocer y detener el fraude antes de que ocurra. En este curso se presenta el triángulo del fraude, se muestra cómo detectar señales de alerta en el trabajo diario y se destaca la importancia de la diligencia debida y la denuncia.

Ayude a sus empleados a reconocer, prevenir y responder al acoso y la violencia laboral. Refuerce la concienciación sobre la seguridad y respalde la política de tolerancia cero de su organización.

Un curso de formación en vídeo diseñado para adaptarse perfectamente a los alumnos de hoy en día. A través de escenarios realistas y preguntas interactivas, sus empleados podrán reflexionar sobre problemas éticos con los que pueden encontrarse en el trabajo.

Este curso de formación sobre la prevención del fraude y la ECCTA del Reino Unido dota a los empleados de recursos para entender la ley, detectar señales de alarma y tomar medidas para detener el fraude, a fin de proteger a su organización de responsabilidades costosas.

Este curso sobre sanciones comerciales abarca las importaciones y exportaciones, así como las normativas sobre sanciones en todo el mundo.

Nuestro recurso más completo sobre el tema, repleto de información relevante, consejos y ejemplos que le ayudarán a reconocer y abordar todos los aspectos relacionados con los riesgos de terceros.

Este curso contribuye al cumplimiento de la Ley POSH de la India (Ley de Prevención del Acoso Sexual a Mujeres en el Lugar de Trabajo, 2013), según la cual los empleadores tienen la obligación de prevenir y abordar el acoso laboral. Proporciona a los empleados los conocimientos necesarios para identificar, denunciar y responder ante comportamientos inadecuados, lo que fomenta la creación de un lugar de trabajo seguro, respetuoso y conforme a ley para todos.